Limite pagamenti contante, sanzioni e nuove regole del Regime della tracciabilità

affari, finanza, economia, Regime tracciabilita, pagamenti in contanti, limite pagamenti contante, Libretti al portatore, notizieA partire dal 6 dicembre 2011 è stata introdotta l’ormai noto Regime della tracciabilità, la norma che vieta le pagamenti in denaro contante oltre i 1.000 euro che entrerà in vigore a partire dal 1 febbraio 2012. Lo scopo è quello di porre un deciso freno all’evasione fiscale e al riciclaggio di denaro. La norma si applica anche agli assegni e ai libretti di risparmio.

Per coloro che contravvengono a tale disposizione sono previste multe che possono arrivare anche al 40% dell’importo oltre alla segnalazione al Fisco che poi provvederà ad avviare tutti gli accertamenti del caso.

Ecco tutte le nuove regole per i pagamenti previsti dal Regime della tracciabilità:

Denaro contante
– Non sono più permessi i trasferimenti di denaro tra soggetti diversi, anche frazionati, pari o superiori a 1.000 euro

– Consentito qualsiasi tipo di movimento fino ad un importo massimo di 999,99 euro
Prelievi bancomat, di qualsiasi importo se non riguarda transazioni tra soggetti diversi

Assegni bancari, assegni circolari, vaglia postali
Vietata l’emissione di assegni al portatore o trasferibili per importi pari o superiori a 1.000 euro

– Possibilità di emessione di assegni nominativi e non trasferibili di qualsiasi importo
– E’ consentito emettere assegni trasferibili, richiedibili espressamente alla propria banca con pagamento di un bollo di 1,50 euro per ciascun assegno, per un importo massimo di 999,99 euro

Libretti al portatore
– Sono vietati i libretti al portatore aperti dopo il 6 dicembre 2011 che hanno un saldo pari o superiore a 1.000 euro

– Sono consentiti i libretti al portatore che hanno un saldo inferiore a 999,99 euro
– I libretti al portatore aperti prima del 6 dicembre 2011 che hanno un saldo pari o superiore a 1.000 euro entro il 31 marzo 2012 devono essere ricondotti al di sotto della soglia massima. Oltre tale data i libretti al portatore che hanno un saldo superiore dovranno necessariamente essere chiusi o trasformati in libretti nominativi

Limite pagamenti contante, sanzioni e nuove regole del Regime della tracciabilitàultima modifica: 2012-01-09T17:05:00+01:00da green-world